Abogada especialista en derecho tributario por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Egresada Sobresaliente. Formó el cuadro de honor de la citada Facultad. [ubp_show_more color="#a2332a"]Doctoranda en la Carrera de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la UNC. Diplomada en Derecho Penal Tributario (UNC). Diplomada en Derecho Penal y Procesal Penal (Centro de Estudios Avanzados en Derecho – CEADe). Ejerce liberalmente la profesión actualmente en el estudio “Cámara – Abogados.” Se desempeñó en el Juzgado de Control en lo Penal Económico y Anticorrupción y en el Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Trabajó en el Área Determinaciones de la Dirección de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba. Participó como secretaria del Área de Investigación del Instituto de Derecho Financiero y Tributario de la UNC. Es docente de la materia “Derecho Tributario” y en la Maestría de Derecho Administrativo y la Especialidad de Derecho Tributario dependientes de la Facultad de Derecho de la UNC. Fue docente de la materia opcional de “Derecho Penal Económico”, y es autora de distintas publicaciones en materia tributaria y penal económico, entre ellas el libro “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Cláusula de actuar por otro en la Ley Penal Tributaria y Anteproyecto de Reforma al Código Penal de 2014” de Alveroni Ediciones. [/ubp_show_more]

Administrador de empresas, certificado internacionalmente en materia de Prevención de Lavado de Activos. Posee estudios de posgrado en instituciones nacionales e internacionales en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.[ubp_show_more color="#a2332a"] Actualmente es analista senior en compliance, desempeñándose específicamente en el sector financiero, en el rubro remesas y casas de cambio. Es redactor de manuales de prevención en FT/LA y consultor independiente en Complianceparaempresas.com. [/ubp_show_more]

Abogado egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay con el título de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Egresado de la Universidad de Formación Docente, Cerp del Este con los títulos de Docente de derecho y Docente de sociología. Magister en derecho de la integración por la Universidad Nacional de Rosario.[ubp_show_more color="#a2332a"] Argentina. Es experto en asesoramiento empresarial a nivel integral abarcando cuestiones de radicación de empresas extranjeras, derecho comercial, societario y laboral. Así como lo referente a la exportación e importación. . Actualmente se desempeña como asesor externo del Gobierno Departamental de Maldonado y es el actual representante en Uruguay de la consultora Compliance para Empresas.com [/ubp_show_more]

Abogado por la Universidad de Belgrano. Certified Internal Auditor (Institute of Internal Auditors).  Magíster en Administración Pública (UBA). Diplomado en Compliance y Derecho Penal (Universidad Austral).  Especialista en Finanzas en Programa Ejecutivo del IAE Business School.   [ubp_show_more color="#a2332a"] Founder and President of the International Association of Legal Auditors. Docente de Auditoría Jurídica y de Compliance de la Universidad de San Andrés.  Investigador asociado del Centro de Estudios Anticorrupción. Autor del libro “Auditoría jurídica y de Compliance” (Editorial Astrea). [/ubp_show_more]

Abogado, Diplomado en Derecho Penal Económico y en Derecho Procesal del Trabajo. Derecho de Riesgos del Trabajo y la Problemática de los Infortunios laborales. Es Docente y Conferencista. Publicista en Revistas Jurídicas Semanario Jurídico – Laboral – Previsional. Editorial Comercio & Justicia y Actualidad Jurídica – [ubp_show_more color="#a2332a"] Editorial Nuevo Enfoque Jurídico. Factor, Comercio y Justicia. Socio activo de la “Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social” (AADTySS) – Filial Córdoba. Miembro del “Instituto Jurídico del Derecho de Trabajo Dr. Mario L. Deveali.” Director: René Mirolo. Fue Abogado de la Gerencia de Asuntos Legales del Nuevo Banco Suquía S.A. para luego integrar el plantel profesional del Estudio Jurídico Especializado en Derecho Laboral Sappia & Asoc. Actualmente encabeza el estudio jurídico especializado en asesoramiento laboral, previsional y contable. Se especializa en Derecho del Trabajo. Asesoramiento Jurídico Laboral para Empresas. Manejo y planeamiento de recursos humanos.[/ubp_show_more]

Abogado, Magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad de Carabobo. Especialista en Derecho Procesal de la Universidad Católica Andrés Bello. Abogado de la Universidad de Carabobo. Certificado como profesional de Compliance con validez internacional, reconocido por la Federación Internacional [ubp_show_more color="#a2332a"] de Asociaciones de Compliance (-IFCA-, por sus siglas en inglés. Programa dictado en forma conjunta por la Universidad del CEMA y la Asociación Argentina de Ética y Compliance). Miembro Adherente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Asociado de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral. Entrenado en variados programas ejecutivos de las escuelas de negocio de la Universidad del CEMA y de la Universidad Torcuato Di Tella, en temas como: Compliance, Innovación en Recursos Humanos, People Analytics, Liderazgo con Perspectiva de Género, Gestión Estratégica en Diversidad e Inclusión. Consultor corporativo y capacitador organizacional. Amplia experiencia representando empresas en asuntos corporativos y laborales. Docente universitario. Fue asociado de la firma norteamericana Littler en su sede en Venezuela. Actualmente es corresponsal externo de la oficina de Littler Miami, en Argentina. Autor y coautor de diferentes publicaciones científicas y de opinión. Coautor del libro «La Bioética y los Principios en el Derecho Individual e Internacional del Trabajo» Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES) de Ecuador, 2019. Fundador del portal web www.in-clue.com [/ubp_show_more]

Abogado por la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en Product Liability Law por Universidad Católica Argentina, International Business Law and Economics por Fundación Getulio Vargas – GV Law (Sao Paulo, Brazil). Tiene antecedentes como Senior Associate en Marval, O´Farrell & Mairal, Sao Paulo, Brasil y en Argentina. Ha sido Legal counsel en Syngenta. Actualmente se desempeña como Partner, Especialista en derecho de la Competencia, Fusiones y Adquisiciones en Bruchou, Fernández Madero & Lombardi.

Contador Público por Universidad Nacional de Tucumán, Máster of Business Administration por UADE, graduado Magna Cum Laude y mejor promedio, posee estudios de posgrado en detección del Fraude y Auditoría. Es profesor de riesgos y procesos en la diplomatura en governance, compliance, control y assurance de la Universidad de San Andrés. Actualmente se desempeña como co director del comité de investigación sobre compliance en el Instituto de Auditores Internos de Argentina, es vicepresidente de la Comisión Anticorrupción en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se desempeña como Risk and Compliance Manager en Accenture Argentina.

Susana Pérez es Médica por la Universidad de Buenos Aires, posee la especialización en Medicina Legal de la Fundación Barceló y en Nefrología, de la Universidad Católica Argentina. Realizó la Maestría de Efectividad Clínica (con su tesis en curso en el área de Calidad) en el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. En su carrera obtuvo dos premios: en el 2005, Accesit Award “National Academy of Pharmacology and Biochemistry” en la UBA y en 2009, “Gladys Sessler Outcomes Research Annual Prize” de la Cleveland Clinic. En los últimos años se ha orientado a los temas de Compliance en salud, obteniendo la Certificación Internacional en Ética y Compliance de la Universidad del CEMA (UCEMA). Es Magister en Neurociencias para Docentes en la Universidad CEU Cardenal Herrera y diplomada en Neuropsicoeducación (UBA- Asociación Educar). Tiene estudios de posgrado en gestión de riesgos. Actualmente es co-directora de la Comisión de Behavioral Compliance de la AAEC y docente en UCEMA, y en el Programa de Compliance, Ética & Sostenibilidad Empresarial de la Universidad del Aconcagua e instituciones relacionadas. Actualmente se desempeña como Coordinadora Nacional de Compliance para Diaverum Argentina

Doctorando en Economía y Empresa Universidad de Málaga – España |Magíster en Dirección de Empresas | Licenciado en Ciencia Política ambos por la Universidad Jesuítica de Córdoba – Argentina | Consultor nacional e [ubp_show_more color="#a3223a"]internacional de Sostenibilidad, DDHH; Economía Circular y Ética Empresarial | Docente de postgrado en UBP, UNC, UE21, UADE.[/ubp_show_more]